平成29年通常総会議事録

開催日時  平成29年5月28日(日)午後1時から午後2時まで
開催場所  東京都千代田区六番町 主婦会館 主婦連会議室
正会員総数 52名
出席正会員33名 (内委任状出席23名)

審議事項
・第1号議案 平成28年度事業活動報告の件
・第2号議案 平成28年度決算報告の件
・第3号議案 監査の件
・第4号議案 平成29年度事業計画案の件
・第5号議案 役員・事務局長の交代の件
・第6号議案 その他
・第7号議案 議事録署名人の選定の件

1. 総会議長の選任と総会の成立
田中詩乃理事が平成29年通常総会の開会を宣言し、議長選任を諮ったところ、出席者全員一致で藤原一夫副理事長が議長に選任された。
議長は、小林事務局長代理から正会員の出席数(総会員数52名、委任状含め参加者数33名)の報告を受け、本日の通常総会は定款に定める定足数を満たしているとして開会を宣言した。

2. 議事及び審議結果
各号議案審議に先立ち、小林事務局長代理から、島田友厚監事が健康上の理由により辞任し、後任として島田 洋一氏を推挙したい旨が述べられ、出席者全員賛成によって監事交代が承認された。

第1号議案 平成28年度事業活動報告の件
小林事務局長代理が、配付資料(1、2)に基づき説明し、審議の結果出席者全員の賛成で承認された。

第2号議案 平成28年度決算報告の件
小林事務局長代理が、配付資料(3、4、5)に基づき説明し、審議の結果出席者全員の賛成で承認された。

第3号議案 監査報告の件
島田洋一新監事が提出した監査報告書(資料6)を用いて監査報告を行い、審議の結果、出席者全員の賛成で承認された。

第4号議案 平成29年度事業計画案の件
青木理事が配付資料7に基づき説明した後、審議の結果、出席者全員の賛成で承認された。
島田監事が、補足として同資料を基に事業計画単位の予算額について言及し、前年度の懸案であった足寄ドーンの家の取り扱い(売却もしくは譲渡)についても、検討の結果所有したままにすると述べた。さらに新たなスライド資料(事前配布なし)により前期繰越額を含んだ29年度総収入が約252万円、同支出額が約251万円であることが示された。同監事の補足についても審議の結果、出席者全員の賛成で承認された。

第5号議案 役員・事務局長の交代の件
牛島理事長が本日開催の理事会において、①鈴木満、鈴木深雪両副理事長が健康上の理由により理事となること、②新たに藤原一夫理事を副理事長に推挙することを述べ、審議の結果、出席者全員の賛成で承認された。
さらに、青木理事が、小林事務局長代理が2017年6月末をもって退任し、本日開催の理事会においてこれが承認され、後任の事務局長代行として綱淵陽二氏が就任することになった旨を報告し、審議の結果、出席者全員の賛成で承認された。

第6号議案 その他
特に理事会及び会員からの議案発議はなかった。

第7号議案 議事録署名人の選定の件
議長が議事録署名人として青木理事及び田中理事を指名すると提案をしたのに対し、出席者全員異議なく承認された。

以上をもって、平成29年通常総会の議案すべての審議が終了したので、議長は閉会を宣言し、午後2時5分に散会した。

平成29年5月28日

議 長    藤原 一夫

議事録署名人  青木 紀代美

議事録署名人  田中 詩乃